Het is de bedoeling dat een aantal gegevens uit het in te stellen UBO register (ultimate beneficial owners) openbaar toegankelijk worden. Het parlement vindt in deze opstelling het notariaat tegenover zich. Het beschermen van persoonsgegevens is voor het notariaat te belangrijk om dergelijke gegevens op straat te gooien. Die informatie zou slechts toegankelijk moeten zijn voor instanties die nu ook al zijn gebonden meldingen te doen in het kader van het bestrijden van witwassen.
Er zijn echter meer onvolkomenheden waar het notariaat moeite mee heeft. Veel instellingen krijgen een terugmeldingsplicht over uiteindelijke eigenaren van ondernemingen of rechtspersonen. Dat kunnen alleen die ondernemingen en rechtspersonen zelf. Zij dragen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van gegevens in het register. Het notariaat vindt de terugmeldingsplicht strijdig met de geheimhoudingsplicht van de notaris.
Voor het notariaat is het nieuwe UBO-register niet voldoende bij de voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, fiscale misdrijven en fraude. Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is daaraan complementair en draagt bij aan een sluitende registratie. Het politieke besluit om die in te stellen moet nog worden genomen.
Wilt u meer weten over de registratieverplichtingen die er aan komen voor ondernemingen en rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: Nieuwsbrief KNB 1/5/17, Opmaat 2/5/17 – 2017/0181.